A través del convenio de colaboración firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se evitará que ingresen recursos de procedencia ilícita al Proceso Electoral 2023-2024, informó la Presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei Zavala. Todo el tema de la fiscalización en el Instituto es, justamente, garantizar […]
Como producto de la persecución que se hizo en antaño tras salir de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así calificó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador al volver a sacar la supuesta investigación. Sosteniendo que él va como Vicente “a dónde va la gente”, y defenderá del tema a […]
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de un comunicado dio a conocer que después de la declaración pública efectuada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) en reunión plenaria celebrada el 21 de octubre de 2021 en París, Francia, se dieron a la tarea de llevar a cabo un “análisis de riesgos respecto […]